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目前存在大量面向境內用戶、以“外匯交易”為旗號進行融資分紅的平臺，都不靠譜！近年來，已有多起外匯理財平臺崩盤跑路、突然關閉或被定性為傳銷詐騙等風險的事件發生，它們的風險主要有四類：

01 業務牌照涉嫌造假

部分外匯理財平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權威機構監管，或宣稱擁有授權。近期，就有公司聲稱“獲得英國FCA認可并受其全面監管的金融機構”，并附上了FCA代碼，但經查詢發現，代碼對應的網站與該公司并不一致。

02 交易過程不透明

部分外匯理財平臺對外宣稱“資金安全，只賺不賠”。這些平臺資金并未依法購匯并匯至境外投資，而是在交易過程中被“暗箱”操作、不斷蠶食。例如，部分平臺就是其客戶的交易對手方。新手往往能夠獲得較高的收益，但投資者加大投入后會慢慢出現虧損的情形，在平臺的建議下操作或者采用自動跟單的模式也會出現這樣的情形。

03 利用“傳銷模式”發展客戶

部分外匯平臺以“互助理財”的名義，發展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。例如，外匯平臺沃爾克（http：//walkert.cc）聲稱“自己是一家百年歷史的英國金融公司，受FCA監管，保證客戶本金安全，投資者每個月可獲得最低比例收益和三次分紅，同時投資者可以通過發展線下獲得提成，一般可以獲得10層下線一定比例的分紅。”該平臺通過這種業務模式迅速吸引了大批投資者。經核查發現，沃爾克并不在FCA的監管范圍，且該平臺已無法正常提現。

04 打著“外匯交易”旗號“持續高額分紅”

部分平臺以“外匯交易”為旗號融資，進行“持續高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于“分紅”的基礎上，而盈利有不確定性，這類平臺宣稱的持續盈利絕不可能，極可能就是“龐氏騙局”。

謹防炒匯理財騙局

(一)投資參與人要進一步加強對外匯交易知識的了解，切實掌握外匯交易的門檻、準入機制。

(二)要自覺抵制高息誘惑。

(三)選擇投資理財時，選擇合法的投資理財主體。

(四)不輕信流言、不要心存僥幸或者投機心理，不要盲信一夜暴富。

來源：處置非法集資部際聯席會議辦公室